El Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, publicó una serie de documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca, que denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por personalidades de distintos ámbitos, en todo el mundo.
Según estos reportes, actores, deportistas líderes y altos funcionarios de todo el mundo presuntamente utilizaron compañías offshore (fuera del país de residencia), y cuentas secretas para ocultar miles de millones de dólares.
Y para que puedas tener un poco más clara esta situación te mencionamos algunos puntos importantes a considerar:
¿Por qué el nombre de Panama Papers o Papeles de Panamá?
Porque la compañía encargada de crear sociedades pantalla es un bufete panameño fundado en 1977 llamado Mossack Fonseca. La firma, que se define como “una empresa líder a nivel mundial que proporciona asesoramiento jurídico integral y servicios fiduciarios”.
¿Qué sucede con los reportes?
Aunque la filtración de los documentos no representa necesariamente que los involucrados hayan quebrantado la ley, si abre la puerta para desarrollar líneas de investigación que delimiten si hubo o no un delito pues las compañías fachada y cuentas en paraísos fiscales pueden ser usadas para encubrir el origen de transacciones financieras y a quién pertenecen las compañías. Los documentos incluyen personas y compañías que Estados Unidos ha puesto en la lista negra debido a vínculos con narcotráfico y terrorismo, según el consorcio.
¿Quiénes están involucrados?
A este asunto se relacionan personajes como el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el futbolista Lionel Messi; el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud; el director de cine Pedro Almodovar; el actor Jackie Chan; la hermana del rey Juan Carlos I, La infanta Pilar de Borbón; y el contratista de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, además el empresario Juan Armando Hinojosa, Alfonso de Angoitia Noriega vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Ricardo Salinas Pliego presidente de TV Azteca y la actriz mexicana Edith González y hasta el reguetonero Daddy Yankee.
¿Qué medidas se están tomando?
Algunos gobiernos están actuando con respecto a la información: Gran Bretaña, Francia, Australia y México se han comprometido a investigar los posibles casos de evasión de impuestos.
¿Qué tiene que decir Mossack Fonseca sobre todo esto?
Su director de comunicación y relaciones públicas, Carlos Sousa, en una entrevista con el periódico The Guardian. “Nuestros servicios están regulados a diferentes niveles y tenemos un largo historial de cumplimiento. Además, siempre hemos cumplido con los protocolos internacionales para que de este modo no sea posible que las empresas que incorporamos no estén siendo utilizadas para evasión de impuestos, lavado de dinero, la financiación de terrorismo u otros fines”, explicó.
¿Cómo se salieron a la luz los documentos?
Una fuente anónima le dio los documentos al periódico Suddeutsche Zeitung de Alemania, y el periódico los compartió con el consorcio de periodistas. Otras organizaciones de medios que reportaron sobre los documentos fueron la BBC, el periódico The Guardian y McClatchy.
*Con información de: cnnespanol.cnn.com y vanityfair.mx*